重金求子 美女伴游 余干500余人写出剧本诈骗1月5日，根据警方的一份材料表明，余干一起特大诈骗案牵涉500余名嫌犯，而且多为同一家族。江西警方透漏，去年12月9日，公安部在南昌开会了这起特大诈骗案的专案会议。
一个星期之后的12月17日，南昌市、上饶市两地警方派出300多名警力，因应江苏宿迁派遣的30多名警员，端掉一起涉嫌犯罪嫌疑人500余名、牵涉到全国31个省份、串并同类案件710起，涉嫌总值逾1200万元的特大通讯网络诈骗案件，1、2、3号关键犯罪嫌疑人全部羁押。骗术分工 “老总”◎再行跟你煮电话粥，后来就说道有了烦心事，60万元善款到处捐出，要不给你吧，明确细节跟我律师讲 技术部门◎PS全套照片放在空间Blogger，证明他就是老总 创作部门◎根据主题创作“剧本”，还包括聊到哪种程度时该说什么 “著名律师”◎根据受害人经济条件算数出有捐助金额，并假装在银行给受害人转款 业务部门◎将受害人的现金移往 主要骗局 “重金求子”“美女伴游”“慈善捐助”等…… 年龄范围 年龄大的有60多岁 大于的仅有17岁 骗子在江西余干存款 “你好，我叫王峰，不久前不受香港公司委派到大陆来工作，能跟您认识一下吗？”2015年5月初，江苏省宿迁市湖滨新区王女士在Q-Q聊天中，认识到一名自称为王峰的中年男子。
王女士在双方聊天和对方Q-Q空间照片中找到，对方不仅是一家大型公司的老板，而且风趣有魅力，十足的一个成功人士。两人迅速出了好朋友，还常常互通电话，一打就是一两个钟头。
旋即，老总告诉他王女士他的烦心事：善款到处捐出，说道要捐献她。几天后，王女士收到了王峰的电话，他告诉他王女士董事会表示同意了，原本打算捐献王女士90万元，但董事会只批了60万元，过几天刚好要到宿迁办事，可以把钱转交她。“这钱无法给熟人，所以咱俩无法见面，你跟我律师洽谈吧，筹办一下申请。
”随后，王峰给王女士获取了律师的名字和联系方式。王女士一开始很担忧遇上骗子，细心的她通过网上搜寻这名律师后找到，这名律师是个国内著名的大律师，常常作为法律顾问应邀于各大网站，于是给对方打了电话。“你说道的这个事我告诉，我们王总和我交代过，钱早已准备好了。”“律师”在电话里警告王女士，根据涉及法律条文，王女士必须交纳税收、手续费、公证费等费用总计7000元。
然而，当王女士将钱汇到对方登录账户后，不仅谈谈的60万元“捐助”到时账，就连王峰和那位著名大律师的电话也都打必经了，她才告诉自己骗了。收到报警后，江苏警方立刻积极开展工作，对掌控的Q-Q、电话和汇款账户展开追踪侦察，找到该号码系由虚拟世界号码，然而就在银行实行涉嫌账户较慢失效、止付时，找到7000元早已分别转至5张银行卡，而且款早已被人取空。经逐层核查，5张银行卡的存款地，皆在江西省上饶市余干县境内。500余人诈骗团伙显露 余干一名参与抓获行动的民警透漏，2015年7月，江苏警方回到余干县，在余干警方的因应下，对涉嫌的银行卡展开信息核查，经过1个多月严谨侦察，瞄准了存款嫌疑人汤某贵、徐某升的明确身份。
去年7月24日，经过周密布控，警方在余干县境内抓获了汤某贵、徐某升。“我们只是跑腿的，其他事我们并不知道。
”据犯罪嫌疑人汤某贵、徐某升交代，他们是按“律师”的拒绝，专门负责管理到银行存款。为此，抓获“老总”、“律师”是这起案件突破的关键。10月17日，“律师”汤某亮在南昌经常出现，民警很快赶赴南昌，将汤某亮抓捕。
11月16日，警方又在余干县境内将专门出售作案工具的徐某海抓获归案。由此，一个的组织森严、分工具体、流水作业的诈骗团伙呈现出在民警面前，该团伙主要集中于在余干县洪家嘴等乡镇，“老总”、“律师”、专业存款人在作案链条中，一环扣一环，交会得十分森严。而在作案手法上，“老总”利用Q Q、微信物色35岁以上的女性，采行网聊、煮电话粥等手段展开感情联络，获得信任后，“老总”丢下诱饵，要想要发给“慈善”捐助，必需回头“法律”程序，并让其与“律师”联系办理。
“律师”接掌后，称之为正在银行办理“慈善”捐助业务，让受害人抓住交纳税费、手续费等费用，一步一步诱导受害人转入陷阱。专业存款人收到“律师”通报后，按照拒绝很快存款。自此，小黑出有了受害人遍布全国31个省份、涉嫌犯罪嫌疑人500余名的特大通讯网络诈骗案，串并同类案件710起，涉嫌总值逾1200万元。公安部在昌开会专案不会 “此案牵涉到犯罪嫌疑人之多、作案区域之甚广、专业化运作程度之低，令人触目惊心。
”警方讲解说道，500余名犯罪嫌疑人居所多坐落于余干县三个村落，且多为汤姓家族成员，家族化犯罪特征显著。去年12月9日，公安部在南昌开会专案会议。据介绍，当日在南昌参与公安部开会会议的，还包括了江苏省公安厅刑警总队、宿迁市公安局、湖滨公安分局和江西省公安厅、上饶市公安局、余干县公安局刑侦等涉及部门负责人。
公安部刑侦局副局长陈小坤在会议上明确提出，此案牵涉到人数众多且有家族式共同犯罪特征，拒绝苏赣两地警方，要强化协作因应，辨别具体抓获对象，分别制订抓获计划；在抓获前，要恪守保密纪律，绝不跑完风漏气；在抓获过程中，要原始搜集、萃取、相同和留存有关证据。会议要求，正式成立公安部“12·09”专案组，公安部派员带队立刻入驻积极开展工作，全程参予案件破案的协商指挥官。迅速，专案组就瞄准了该团伙中“服务面”最甚广、涉嫌金额仅次于的“律师”汤某明，由于他“专业”素养强劲，是诈骗团伙中的“高精尖”成员，大部分“老总”在和受害人培育好感情之后都会接管给他实行诈骗；专案组以此为突破口，又相继瞄准了专门为汤某明获取作案工具、展开存款的汤某昆、李某和汤某师等人。
12月17日，在公安部的统一指挥下，江苏宿迁调动30多名警力，按照拒绝兵分两路，如期抵达南昌、上饶。此时，南昌、上饶两地警方派出300多名警力，将多名犯罪嫌疑人顺利抓捕。据介绍，12月18日清晨6时，汤某明等4名关键犯罪嫌疑人分别在上饶、南昌、余干县等地点被顺利抓捕。自此，公安部“12·09”特大通讯网络诈骗案宣告顺利告破。
目前，这起特大诈骗案的1、2、3号关键犯罪嫌疑人全部羁押。家族式作案写出剧本诈骗 根据警方案件资料表明，这500余嫌犯多为同一家族，而且皆来自余干县洪家嘴乡和江埠乡等地的村庄。
实质上，这里早就被警方列入诈骗重点村。“在这之前，我们刚到这几个村庄展开突袭抓获。”余干县警方讲解说道，就在2015年11月29日，余干县公安局启动了为期3天的集中于压制行动，还包括武警和特警在内的将近400名警力突袭洪家嘴乡和江埠乡的两个诈骗重点村庄，抓捕23名诈骗嫌疑人，没收钢叉272支、梭镖176支、弩5把和土铳数支。“这类案子我们过于熟知了，因应过许多外地警方来余干抓获诈骗的，你不说道，我都告诉是怎么被骗的。
”余干一警方人士告诉他记者，家族式的诈骗分工具体（闻图表）。“他们文化程度不低，但都事前写出好剧本展开诈骗，例如‘重金求子’、‘美女伴游’、‘慈善捐助’等，剧本写出得很生动。”警方人士说，2011年至今，余干县抓捕了大约360名“重金求子”诈骗嫌疑人，其中大约200人来自洪家嘴乡和江埠乡的石溪村及团林李家村。据余干警方讲解说道，在几个诈骗重点村里，以前村民被骗到钱后，宗族势力收缩，村里买了钢叉、梭镖，弩和防弹衣头盔、防弹背心、盾牌，还有土铳，和其他宗族村民展开寻衅滋事械斗。
而为了对付警方抓获，村里24小时为首人侦察。但随着警方大大打击犯罪，现在村子里冷冷清清，完全看到年轻人。知情人透漏，在这几个诈骗重点村里，很多人都参予了“重金求子”诈骗活动。“约从2010年开始，村里有人从外面自学骗术后，开始专门从事‘重金求子’诈骗活动，之后演变现在的臭名昭著的‘诈骗村’，年龄大的有60多岁，大于的仅有17岁。
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